Domain Bilgilendirmesi: Güncel domain adresimiz; www.kayacasino100.com, bir sonraki alan adımız www.kayacasino101.com olacaktır!

KYC Politikası

Hyper Space N.V. KYC Politikası

Son güncelleme: 12/09/2023

Şirket, müşteri tanıma ve özen gösterme yoluyla finansal suçları ve para aklamayı önlemeyi amaçlayan “Müşterinizi Tanıyın” ilkelerine uygun hareket eder.

Şirket, www.kayacasino.com'da bir kullanıcının kimliğini ve konumunu belirlemek için gerekli gördüğü herhangi bir KYC belgesini isteme hakkını her zaman saklı tutar. Kimlik yeterince belirlenene kadar veya yasal çerçeveye dayanarak kendi takdirimize göre herhangi bir başka nedenle hizmeti, ödemeyi veya çekmeyi kısıtlama hakkımızı saklı tutarız.

Risk temelli bir yaklaşım benimsemekteyiz ve tüm müşteriler, müşteriler ve işlemler için katı özen gösterme kontrolleri ve sürekli izleme yapmaktayız. Para aklama yönetmelikleri uyarınca, risk, işlem ve müşteri tipine bağlı olarak üç aşamalı özen gösterme kontrolleri kullanıyoruz.

SDD — gereken eşikleri karşılamayan son derece düşük riskli işlemlerde kullanılır.

CDD — doğrulama ve kimlik tespiti için çoğu durumda kullanılan standart özen gösterme kontrolüdür.

EDD — Yüksek riskli müşteriler, büyük işlemler veya özel durumlar için Kapsamlı Özen Gösterme kullanılır.

Ayrı ve yukarıdakilere ek olarak, bir kullanıcı toplamda 5.000 EUR üzerinde mevduat yaparsa veya www.kayacasino.com içerisinde herhangi bir miktar çekme talebinde bulunursa veya şüpheli görülen bir işlemi denemeye çalışırsa veya tamamlarsa, tam KYC sürecini tamamlamaları zorunludur.

Bu süreçte, kullanıcının:

1) Hükümet tarafından verilen Fotoğraflı Kimlik belgesinin (bazı durumlarda, kimlik belgesine bağlı olarak ön ve arka) bir kopyasını

2) Kimlik belgesini tutan bir selfie'sini

3) Bir banka ekstre/Borç bilgisi yüklemesi gerekmektedir.

"KYC Süreci" için Kılavuz

1) Kimlik Kanıtı

a. İmza bulunmaktadır

b. Ülke aşağıdaki Kısıtlı Ülkelerden biri değil:

Avusturya

Fransa ve toprakları

Almanya

Hollanda ve toprakları

İspanya

Komorlar Birliği

Birleşik Krallık

ABD ve toprakları

Tüm FATF Kara Listesi ülkeleri,

Anjouan Offshore Finansal Otoritesi tarafından yasak olarak kabul edilen diğer tüm yargı bölgeleri.

c. Tam İsim müşteri adıyla eşleşiyor

d. Belgenin son kullanma tarihi önümüzdeki 3 ay içinde değil

e. Sahip 18 yaşından büyük

2) İkametgah Kanıtı

a. Banka Ekstresi veya Borç bilgisi

b. Ülke yukarıda belirtilen Kısıtlı Ülkelerden biri değil.

c. Tam İsim müşteri adıyla ve kimlik kanıtındaki adla aynıdır.

d. Düzenlenme Tarihi: Son 3 ay içerisinde

3) Kimlik ile Selfie

a. Sahip, yukarıdaki kimlik belgesindeki kişiyle aynı

b. Kimlik belgesi "1"dekiyle aynı. Fotoğraf/kimlik numarasının aynı olduğundan emin olun.

"KYC Süreci" hakkında Notlar

1) KYC süreci başarısız olduğunda sebep belgelenir ve sistemde bir destek bileti oluşturulur. Bilet numarası ve bir açıklama kullanıcıya geri iletilir.

2) Tüm uygun belgeler elimizde olduğunda hesap onaylanır.

Kaya Casino